Landkreis Helmstedt

Herr Radeck eröffnet um 16.00 Uhr die Sitzung und begrüßt die Mitglieder des Beirates der Kreisvolkshochschule.

Herr Radeck stellt fest, dass der Beirat ordnungsgemäß geladen wurde und beschlussfähig ist.

Die Tagesordnung wird in der vorgeschlagenen Fassung festgestellt. 

Die Tagesordnung wird in der vorgeschlagenen Fassung festgestellt. 

Es liegen keine Fragen von Einwohnerinnen und Einwohnern vor.

Mitteilungen über wichtige Angelegenheiten liegen seitens des Landrates nicht vor. 

Herr Reinert informiert über das neue Magazin der Kreisvolkshochschule, welches das bekannte Programmheft ersetzt und zwischen Weihnachten und Neujahr an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der letzten acht Semester verschickt wird. Durch den Versand des Magazins hofft die KVHS, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die in der Coronazeit verloren gegangen sind, wieder zu erreichen.

Herr Radeck hebt die erhebliche Kosteneinsparung hervor, regt aber an, die Reaktion der Teilnehmer und Teilnehmerinnen kritisch zu beobachten.

Herr Dr. Börger meint, durch das neue Magazin findet die Kreisvolkshochschule wieder mehr Beachtung.

Frau Klein fragt nach der Altersstruktur der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Werden auch die älteren Teilnehmenden erreicht?

Frau Liebermann erwidert, dass durchaus auch die ältere Generation sehr gern mit den modernen Medien arbeitet.

Herr Dr. Börger fragt an, ob in den Integrationskursen eine Kinderbetreuung angeboten wird.

Herr Reinert erwidert, dass dies aus Personalmangel und aus Mangel an Räumlichkeiten nicht möglich sei.

Herr Radeck teilt in diesem Zusammenhang mit, dass der Landkreis eine Vielzahl an zusätzlichen Aufgaben bewältigen muss (z.Bsp. beim Wohngeld) und der Bedarf an Personal zu hoch sei.

Herr Dr. Börger regt an, die nächste Beiratssitzung in einer Außenstelle der Kreisvolkshochschule durchzuführen. Nach einer Diskussion unter den Beiratsmitgliedern wird beschlossen, die nächste Beiratssitzung im Freizeitheim Scheppau durchzuführen.

Frau Hansmann fragt nach dem aktuellen Stand des Ausbaus des behindertengerechten Zugangs in der Kreisvolkshochschule.

Herr Radeck erwidert, dass der Umbau in Zusammenhang mit dem Umbau des Ostflügels geplant ist. Die Gelder dafür stehen bereit und die Umsetzung erfolgt.

Frau Liebermann fragt nach, wie viele Kurse ausgefallen sind und in welchen Bereichen?

Herr Reinert erläutert, dass flächendeckend verteilt im gesamten Programm ca. die Hälfte der geplanten Kurse ausgefallen sind, es aber einen Finanzausgleich gibt.

Frau Liebermann fragt nach, wie die Umstellung auf Onlinekurse gestaltet ist.

Herr Reinert erwidert, dass jederzeit eine Umstellung eines Kurses in einen Onlinekurs erfolgen kann.

Herr Dr. Börger fragt nach, wie sich das Sepa-Lastschriftverfahren der Kreisvolkshochschule verändert hat.

Frau Schmidt erläutert, dass das Sepa-Lastschriftmandat weiterhin im Original vorliegen muss, es aber auch bei Email bzw. per Fax an die Kreisvolkshochschule verschickt werden kann.

Es wurde einstimmig beschlossen, die nächste Beiratssitzung im Freizeitheim Scheppau durchzuführen.

Anträge liegen nicht vor.

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 und Stellenübersicht mit Erläuterungen

Frau Schmidt erläutert anhand einer PowerPoint-Präsentation die Planzahlen für 2023, die sie im Sommer berechnet hat. Bei der Planung geht sie von einer immer noch geringeren Nachfrage nach Kursen wegen der bestehenden Pandemie und der neuen Krisen wie Ukraine-Krieg und der damit verbundenen Energiekrise aus. Sie stellt den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt, das Investitionsprogramm und die Stellenübersicht vor. Aus dem Ergebnishaushalt werden folgende Zahlen detailliert beschrieben:

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 528.900 € = 265.000 € Landesmittel lt. Niedersächsischem Erwachsenenbildungsgesetz entsprechend der geleisteten UStd. in vergangenen Jahren + 263.900 € geplantes Defizit der KVHS, das vom Landkreis finanziert werden soll.

Zeile 06: Die privatrechtlichen Entgelte werden gegenüber dem Jahr 2022 um 185 T€ steigen. Dabei werden die Erträge aus Teilnehmerentgelten und sonstigen landesmittelgeförderten Deutschkursen sinken, aber die Erträge aus der Lernförderung und aus den Integrationskursen stark steigen.

Zeile 07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 307.400 € = Erstattung durch den GB Jugend für Praxisklasse (80 T€) und Freizeitheim Scheppau (187,5 T€). Neu ist eine Kostenerstattung vom GB 40 für die Stelle des Bildungsbüros, die ab 01.01.2023 in den Stellenplan der KVHS überführt werden soll.

Zeile 13: Personalaufwendungen 2.206.700 € = Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 159.400 €, da neben der bereits erwähnten Zuordnung des Bildungsbüros zur KVHS eine Stelle für eine Weiterbildungslehrerin besetzt wird. Ebenfalls werden für erwartete Tariferhöhungen und Honorare für zusätzliche Dozenten und Dozentinnen für die Integrationskurse erhöhte Personalaufwendungen geplant.

Zeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber 2022 um 116 T€. Hier werden neben erhöhten Aufwendungen für die Lernförderung auch höhere Aufwendungen für die Gebäudereinigung, Strom und Heizkosten eingeplant.

Zeile 19: Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 10 T€ geplant, da die Querschnittskosten für den Landkreis erhöht werden.

Der Finanzhaushalt ist fast identisch mit dem Ergebnishaushalt.

Die geplanten Investitionen von insgesamt 27 T€ sollen für die Verbesserung der medialen Infrastruktur und für den Ausbau der Digitalisierung in der Verwaltung verwendet werden.

In die Stellenübersicht wurde die Leitung des Bildungsbüros aufgenommen.

Herr Radeck bedankt sich abschließend für die Ausführungen von Frau Schmidt. Da keine weiteren Erläuterungen gewünscht werden, wird die vorgestellte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, des Investitionsprogrammes für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 und Stellenübersicht mit Erläuterungen einstimmig zur Kenntnis genommen.

Die vorgestellte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, des Investitionsprogrammes für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 und Stellenübersicht mit Erläuterungen einstimmig zur Kenntnis genommen.

Es liegen keine Fragen von Einwohnerinnen und Einwohnern vor.

Da keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt Herr Radeck mit Dank an alle Beiratsmitglieder und die KVHS-Leitung die Sitzung um 16.51 Uhr.